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鉅亨網新聞中心

董事會決議通過在美金1,450,000元的額度內，授權本公司董事長

第二條第20款

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

審計委員會民國104年11月05日通過

1.事實發生日:自民國104/11/5至民國104/11/5

授權董事長於美金145萬元額度內進行投資

無保留意見

101年新台幣4,179仟元

72.52%

長期投資

44.21%

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

20.本次交易表示異議董事之意見:

新台幣1,914,090仟元

19.取得或處分之具體目的:

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

兆遠科技：本公司董事會決議間接投資大陸上海召業申凱電子材料有限公司

4.大陸被投資公司之公司名稱:

29.64%

2.本次新增（減少）投資方式:

新台幣126,199仟元

不適用

15.處分利益（或損失）:

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金3,306,725元

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

不適用

103年：無

21.本次交易為關係人交易:是

經由SY COMPANY LLC間接對上海召業申凱電子材料有限公司增加投資

無

新台幣33,339板橋土地貸款仟元

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

12.交易相對人及其與公司之關係:

否

於一年內依主管機關相關法令全權辦理之

22.董事會通過日期:

民國104年11月05日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

91.09%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

37.23%

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

歸屬於母公司業主之權益之比率:

55.53%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣1,523,928仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

內容來自YAHOO新聞

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

本公司持股50%以上之子公司。

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

美金1,450,000元

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

上海召業申凱電子材料有限公司

不適用

103年新台幣21,548仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

101年：無房子貸款利率

102年：無

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/兆遠科技-本公司董事會決議間接投資大陸上海召業申凱電子材料有限公司-101611470.html

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